Vollständige Sanktionslistenprüfung online buchen!
Vollautomatische Überprüfung der Geschäftspartneradressen Ihres Unternehmens gegen alle Sanktionslisten.
Compliance-Check Ihrer Geschäftskontakte
Neben der Einhaltung bestimmter Gesetze, Verhaltensregeln und Branchenrichtlinien, beinhaltete der Begriff Compliance für jedes Unternehmen ebenso das Verbot Geschäftsbeziehungen mit verdächtigen Personen, Unternehmen und Organisationen zu unterhalten.
Ein manueller Abgleich von Kunden-, Lieferanten- und Partnerdaten gegen die aktuell geltenden Sanktionslisten ist heute, kaum mehr zu leisten. Mit unserer Sanktionslistenprüfung, erledigen Sie die Prüfung täglich und voll automatisiert.
Leistungen
Unser Compliance Check unterstützt Unternehmen, die SAP Business One im Einsatz haben, mit einer skalierbaren und risikoarmen Public-Cloud-Mietlösung bei der Sanktionsprüfung. Sie erhalten ein transparentes und archivierbares Prüfergebnis und erfüllen damit alle gesetzlichen Anforderungen.
Tägliche,
vollautomatisierte
Prüfung Ihres
gesamten
Adressbestandes
Phonetische Prüfung der Adressen gegen alle relevanten, tagesaktuellen Sperrlisten
Zügige
Inbetriebnahme
Einfacher Zugriff
via Rest-API
Hochverfügbarkeits-umgebung in zertifiziertem EU Rechenzentrum
Full managed Service
in unserem zertifizierten
Rechenzentrum
Prüfprotokoll inkl.
Verdachtsfällen via E-Mail
im HTML 5 Format
Rechtliche Informationen
Mit der EU-Verordnung EG-VO 2580/2001, EU-Vo 881/2002, EU-VO 753/2011 ist es Unternehmen verboten geschäftliche Kontakte zu Organisationen oder einzelnen Personen zu pflegen, die in diesen Sanktionslisten aufgeführt sind. Damit sind Unternehmen verpflichtet, umfangreiche Kontrollen innerhalb ihrer wirtschaftlichen Praxis vorzunehmen.
Für wen ist die Software geeignet?
- Für Unternehmen, die SAP Business One nutzen und eine automatisierte Sanktionslistenprüfung anbinden möchten.
- Für SAP-Partner, die Ihren Kunden eine Compliance-Softwarelösung anbieten möchten.
Was sind Sanktionslisten und bin ich zur Prüfung verpflichtet?
Wenn Ihr Unternehmen, egal welcher Größe, in Europa wirtschaftlich tätig ist, sind Sie nach den geltenden EU-Verordnungen und dem Außenwirtschaftsgesetz (§34) dazu verpflichtet, regelmäßig alle Ihre Geschäftspartneradressen (Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter) gegen aktuelle Sperrlisten zu prüfen und und diese Prüfung ist zu archivieren.
Dafür sind zumutbare Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der EU-Verordnung EU-VO 2580-2001 zu gewährleisten. Die Einträge in Sanktionslisten sind tagesaktuell und können morgen schon ein anderes Prüfergebnis zeigen.
Diese Sanktionslisten und Verordnungen müssen Sie beachten:
In wenigen Schritten zu Ihrer Compliance Softwarelösung
Einfach und komfortabel
Den Buchungsprozess haben wir für Sie so einfach und komfortabel wie möglich gestaltet. Alle erforderlichen Daten erfassen wir über ein Online-Formular, so dass unser Team sofort mit der Prüfung und Vorbereitung starten kann:
1. Online Buchung
Schnell und einfach das Online-Formular ausfüllen und verbindlich absenden
2. Team Check
Unser Team prüft Ihre Informationen und kontaktiert Sie innerhalb von 48 Stunden
3. Zahlung und Nutzung
Nach erfolgter Freigabe und Zahlung, kann die Prüfung sofort nach Datenübermittlung starten
Überblick: Sanktionslistenprüfung online
CloudService.one bietet Ihnen eine zuverlässige Lösung, die alle Geschäftskontakte automatisiert mit allen aktuellen Sanktionslisten abgleicht. So schützen Sie Ihr Unternehmen vor rechtlichen Konsequenzen!
Tägliche, automatisierte, phonetische Prüfung
Prüfung gegen alle tagesaktuellen Sperrlisten
Erfüllt alle relevanten EU-Verordnungen
Prüfprotokoll
Meldung von Verdachtsfällen
Unbegrenzte Anzahl Datensätze
Hochverfügbarkeitsumgebung in einem zertifizierten EU Rechenzentrum
Pay-as-you-Go – Nutzungsabhängige Preismodelle
Was kostet der Compliance Check?
Je nachdem für welchen Zeitraum Sie eine tägliche Prüfung suchen, cloudservices.one bieten Ihnen 2 Optionen.
Sie interessieren sich für unsere Compliance Lösung?
Dann nutzen Sie unser Buchungsformular für ein bequemes und kurzfristiges Setup:
