Vollständige Sanktionslistenprüfung online

Vollautomatische Überprüfung der Geschäftspartneradressen Ihres Unternehmens gegen alle Sanktionslisten.

Compliance-Check Ihrer Geschäftskontakte

Neben der Einhaltung bestimmter Gesetze, Verhaltensregeln und Branchenrichtlinien, beinhaltete der Begriff Compliance für jedes Unternehmen ebenso das Verbot Geschäftsbeziehungen mit verdächtigen Personen, Unternehmen und Organisationen zu unterhalten.

Ein manueller Abgleich von Kunden-, Lieferanten- und Partnerdaten gegen die aktuell geltenden Sanktionslisten ist heute, kaum mehr zu leisten. Mit unserer Sanktionslistenprüfung, erledigen Sie die Prüfung täglich und voll automatisiert.

Unsere Leistungen

Tägliche, vollautomatisierte Prüfung Ihres gesamten Adressbestandes
Phonetische Prüfung der Adressen gegen alle relevanten, tagesaktuellen Sperrlisten
Zügige Inbetriebnahme
Einfacher Zugriff via Rest-API
Hochverfügbarkeitsumgebung in zertifiziertem EU Rechenzentrum
Full managed Service in unserem zertifizierten Rechenzentrum
Prüfprotokoll inkl. Verdachtsfällen via E-Mail im HTML 5 Format

Rechtliche Informationen

Mit der EU-Verordnung EG-VO 2580/2001, EU-Vo 881/2002, EU-VO 753/2011 ist es Unternehmen verboten geschäftliche Kontakte zu Organisationen oder einzelnen Personen zu pflegen, die in diesen Sanktionslisten aufgeführt sind. Damit sind Unternehmen verpflichtet, umfangreiche Kontrollen innerhalb ihrer wirtschaftlichen Praxis vorzunehmen.

Für wen ist die Software geeignet?

Für Unternehmen, die SAP Business One nutzen und eine automatisierte Sanktionslistenprüfung anbinden möchten.
Für SAP-Partner, die Ihren Kunden eine Compliance-Softwarelösung anbieten möchten.

Was sind Sanktionslisten und bin ich zur Prüfung verpflichtet?

Wenn Ihr Unternehmen, egal welcher Größe, in Europa wirtschaftlich tätig ist, sind Sie nach den geltenden EU-Verordnungen und dem Außenwirtschaftsgesetz (§34) dazu verpflichtet, regelmäßig alle Ihre Geschäftspartneradressen (Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter) gegen aktuelle Sperrlisten zu prüfen und und diese Prüfung ist zu archivieren.

Dafür sind zumutbare Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der EU-Verordnung EU-VO 2580-2001 zu gewährleisten. Die Einträge in Sanktionslisten sind tagesaktuell und können morgen schon ein anderes Prüfergebnis zeigen.

Was kostet der Compliance Check?

Je nachdem für welchen Zeitraum Sie eine tägliche Prüfung suchen, cloudservices.one bieten Ihnen 2 Optionen.

Vollständige Sanktions­­listen­­prüfung online

Compliance-Check Ihrer Geschäfts­kontakte